Allanamiento en las oficinas de Generación Zoe en Paraguay
Agentes de la Policía Nacional de la Dirección Contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros allanaron una oficina administrativa denominada Generación ZOE, en prosecución de una causa investigada por supuesta estafa a través de sistemas informáticos.
La modalidad delictiva consiste en empresas que realizan ofertas públicas de inversión de capital en bitcoins o el equivalente al valor desde USD 1.000 sin estar habilitados por el ente regulador que es la Comisión Nacional de Valores. A esta modalidad delictiva se la denomina «estafa piramidal» y en la mayoría de los casos reclutan a jóvenes para captar a los inversionistas con atractivas ganancias.
El jefe del Departamento Contra Delitos Informáticos, comisario Diosnel Alarcón, explicó que todos los que ofrecen estas inversiones de capital, ya sea a través de monedas virtuales, en USD o en guaraníes, tienen que estar habilitados por el ente regulador que es la Comisión Nacional de Valores.
«El contrato normalmente que uno firma es un contrato de dos a tres años, donde ellos te establecen las condiciones y el porcentaje de ganancia de acuerdo a tu inversión. Durante ese contrato uno no puede retirar muchas veces la ganancia pero ve que se está depositando en su cuenta esa ganancia que va generando. Si uno junta en un mes o en dos meses USD 1.000 o USD 2.000 de ganancia, lo primero que hace es volver a invertir, suma su capital porque es interesante y atractiva la oferta, de ahí van confiando y una vez que está a punto de terminar ese contrato, esa empresa desaparece», agregó.
Mencionó que lo que ofrecen es una inversión en monedas virtuales, haciendo valor en USD, por lo que la «gente se entusiasma». Dijo que habría varias posibles víctimas y la cantidad total recién será determinada una vez que concluya la pesquisa.
El procedimiento fue realizado por la fiscal Irma Llano, en el quinto piso del Bloque 4 del World Trade Center, sobre la avenida Aviadores del Chaco, de la ciudad de Asunción.
Fuente: Infobae
Las denuncias por supuestas estafas en Perú
En un último informe emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), se dio a conocer que más de 13 entidades financieras no estarían autorizadas en brindar estos servicios, incurriendo en posibles estafas.
Es necesario tomar en cuenta que para que las entidades financieras puedan trabajar recibiendo depósitos, mutuo, préstamos o cualquier otra actividad que genere un vínculo entre el sector financiero y el usuario, deben de contar con la autorización de la SBS.
Según el artículo 11 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere la autorización previa de la SBS.
Asimismo, según lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en la Resolución SBS N° 6338-2012, indica que para realizar actividades de préstamo y/o empeño es obligatorio encontrarse inscrito en el “Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda”, bajo la dirección de la SBS.
La nota citada publica la lista de los esquemas que realizan actividades financieras, como la captación de dinero en el Perú sin la autorización de la SBS y en donde Generación Zoe aparece en el primer lugar.
Fuente: Infobae
Mientras tanto en Argentina
Presscoaching consultó a la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional AACOP, quienes nos informaron que el titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, ya no es miembro ni tiene programa alguno avalado por dicha institución.
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